Директор фирмы уходил от налогов при помощи знакомого ИП

Директор крупной компании по монтажу электрооборудования использовал знакомого предпринимателя, который обналичивал для него деньги.

Факты неуплаты налогов и обналичивания денежных средств выявлены и пресечены Слонимским межрайонным отделом финансовых расследований. В уклонении от уплаты налогов в крупном размере подозревается руководитель столичной компании, осуществляющей на различных объектах монтаж сложного электротехнического оборудования.

Установлено, что в бухгалтерский учет компании помещались фиктивные учетные документы о проведении индивидуальным предпринимателем пусконаладочных работ установленного оборудования, которые в действительности им не выполнялись. При этом предпринимателю перечислялась оплата за якобы выполненные работы, чем необоснованно завышались расходы и одновременно занижалась выручки самой компании. За 5 лет на счет ИП поступило свыше 1,2 млн бел. руб., которые были, соответственно, скрыты от налогообложения минским обществом.

В ведомстве отметили, что впоследствии полученные деньги предприниматель обналичивал и передавал директору компании, оставляя себе понесенные расходы. Обналиченные деньги директор использовал на личные нужды. Общая сумма неуплаченных компанией налогов составила более 470 тыс. бел. руб. В ходе расследования ущерб возмещен в полном объеме.

В отношении руководителя компании возбуждены уголовные дела.